- 河南安阳律师郭新军谈 洗钱罪的追诉标准
- 洗钱案 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、提供资金账户的； ２、协助将财产转换为现金或者金融票据的； ３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移 查看原文>>
- 河南安阳律师郭新军谈逃汇罪的追诉标准
- 逃汇案 公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。 查看原文>>
- 河南安阳律师郭新军谈对违法票据承兑、付款、保证罪的追诉标准
- 对违法票据承兑、付款、保证案 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的 查看原文>>
- 河南安阳律师郭新军谈违规出具金融票证罪的追诉标准
- 违规出具金融票证案 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的； ２、单位违反规定为他人出 查看原文>>
- 河南安阳律师郭新军谈吸收客户资金不入帐罪的追诉标准
- 吸收客户资金不入帐案 银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的； ２ 查看原文>>
- 河南安阳律师郭新军谈 违法发放贷款罪的追诉标准
- 违法发放贷款案 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的； ２、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百 查看原文>>
- 河南安阳律师郭新军谈背信运用受托财产罪的追诉标准
- 背信运用受托财产案 商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额累计在 查看原文>>
- 河南安阳律师郭新军谈操纵证券、期货市场罪的追诉标准
- 操纵证券、期货市场案 操纵证券、期货市场，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上，且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交 查看原文>>
- 河南安阳律师郭新军谈诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的追诉标准
- 诱骗投资者买卖证券、期货合约案 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一 查看原文>>
- 河南安阳律师郭新军谈编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的追诉标准
- 编造并传播证券、期货交易虚假信息案 编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的； ２、致使交易价格和交易量异常波动的； ３、造成恶劣影响 查看原文>>
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